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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

时间 : 2019-07-02 23:56

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事14人,出席11人,董事苗伟、王立新、韩雪松因公务未出席;

  1、议案名称:关于《成都银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案

  2、议案名称:关于《成都银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案

  3、议案名称:关于成都银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案

  5、议案名称:关于成都银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案

  6、议案名称:关于成都银行股份有限公司聘请2019年度会计师事务所的议案

  7、议案名称:关于《成都银行股份有限公司2018年度关联交易情况报告》的议案

  此外,本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  参加本次股东大会并回避表决的关联股东有:成都交子金融控股集团有限公司、HongLeongBankBerhad、成都工投资产经营有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司。

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  成都银行股份有限公司(简称“成都银行”或“本公司”)接到部分董事增持本公司股份的通知,现将相关情况公告如下:

  (四)增持数量:本次合计增持10,000股本公司股份,增持股份占本公司总股本的0.00028%。

  (八)本次增持前后持股变动情况:本次增持前持股数量为0股,本次增持后持股数量为10,000股,占本公司总股本的0.00028%。

  (一)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则等相关规定。

  (三)本公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,对公司董事、监事和高管增持的本公司股份进行管理,并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖股票,及时履行信息披露义务。

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